De 5 meest voorkomende Bitcoin scams en hoe je ze vermijdt

Er zijn vele soorten cryptocurrency scams in de blockchain industrie. Een paar van de meest voorkomende manieren van oplichten zijn chantage, nep exchanges, valse uitreikingen, phishing e-mails, kopieer-en-plak malware, piramidespelen en Ponzifraude.

Hieronder worden ze allemaal kort besproken, zodat jij kan leren hoe je deze Bitcoin scams vermijdt om je cryptocurrencies veilig en wel te bewaren.

Chantage

Chantage is een bekende methode die gebruikt wordt door oplichters waarbij ze dreigen gevoelige informatie van jou online te zetten tenzij ze worden betaald. Deze betaling wordt doorgaans gevraagd in de vorm van Bitcoin of andere cryptocurrencies.

Oplichters kunnen gebruik maken van chantage als ze gevoelige informatie van jou vinden of fabriceren, waarna ze die informatie benutten door jou in een onmachtspositie te zetten en in ruil hiervoor Bitcoin of andere vormen van geld te vragen. 

De beste manier om deze vorm van oplichting te voorkomen is door voorzichtig te zijn met het kiezen van je inloggegevens, welke sites je bezoekt en aan wie je persoonlijke informatie geeft. Het is ook slim om altijd two-factor authentication te gebruiken als dat mogelijk is. Als de informatie waarmee jij gechanteerd wordt niet echt is, en jij weet dat, dan is er weinig aan de hand.

Neppe exchanges

Neppe exchanges zijn frauduleuze kopieën van legitieme crypto exchanges. Dit wordt meestal gedaan in de vorm van een mobiele app, maar je kan ze ook vinden als desktop apps of neppe websites. Het bedrieglijke is dat veel van deze neppe exchanges enorm lijken op de echte versies. Op het eerste oog lijken ze legitiem, maar hun doel is om jouw geld te stelen.

Deze neppe exchanges lokken meestal hun nieuwe slachtoffers naar zich toe door het aanbieden van gratis cryptocurrencies, lage prijzen en zelfs cadeautjes.

De beste manier om deze vorm van oplichting te voorkomen is door de echte URL van een exchange te bookmarken en de URL altijd te dubbelchecken voor het inloggen. Voor mobiele apps wordt aangeraden om altijd te kijken naar informatie over de ontwikkelaar, de hoeveelheid downloads, reviews en opmerkingen.

Valse give-aways

Valse give-aways zijn een manier van oplichten waarbij je cryptocurrencies worden gestolen door iets gratis aan te bieden in ruil voor een kleine storting. Over het algemeen doen oplichters dit door jou te vragen om Bitcoin naar hun adres te sturen waarna je meer Bitcoin teruggestort krijgt (bijv. “stuur 0.2 BTC en ontvang 0.5 BTC terug”). Maar als je deze transactie doet, krijg je niks terug en zal je nooit meer je geld terugzien.

Er zijn vele varianten van oplichting met valse uitreikingen. In plaats van BTC vragen sommige oplichters om andere cryptocurrencies, zoals ETH, DOT, LINK en nog veel meer.

Veel van deze valse give-aways zijn te vinden op Twitter en andere social media platformen, waar oplichters een reactie plaatsen bij een populaire tweet, viraal nieuws of aankondigingen. Deze reacties worden veel gelezen en daardoor weten ze ook veel slachtoffers te vergaren.

De beste manier om deze vorm van oplichting te voorkomen is door nooit mee te doen aan uitreikingen waarbij je eerst iets van waarde moet toesturen. Legitieme uitreikingen vragen nooit eerst om geld.

Phishing e-mails

Er zijn meerdere manieren van phishing. Een van de meest bekende is het versturen van phishing e-mails waarbij je op een slimme manier wordt misleid om een virus bestand te downloaden of op een link te klikken naar een kwaadwillige site die lijkt op een legitieme site. Deze e-mails zijn extra gevaarlijk wanneer ze een product of dienst imiteren die je vaak gebruikt.

Zo’n e-mail bestaat vaak uit een waarschuwing dat je snel je account of je geld moet beschermen tegen hackers. Ze kunnen je vragen om je account informatie bij te werken, je wachtwoord te veranderen of om documenten te uploaden. Oplichters proberen zo veelal je inloggegevens te bemachtigen om zo je account binnen te dringen.

De beste manier om deze vorm van oplichting te voorkomen is door te checken of de e-mails van de originele afzender komen. Bij twijfel kun je ook altijd contact opnemen met het bedrijf in kwestie om te laten bevestigen dat de e-mail die je hebt ontvangen daadwerkelijk van hen was. Je kunt ook met je muis over de e-mail link heen gaan (zonder de link aan te klikken) om te kijken of de URL spellingsfouten, ongebruikelijke tekens of andere onregelmatigheden bevat.

Piramidespelen en Ponzifraude

Piramidespelen en Ponzifraude zijn twee van de oudste vormen van financieel bedrog. Een Ponzi scheme is een investeringsstrategie die winst uitbetaalt aan oude investeerders met het geld van nieuwe investeerders. Wanneer de oplichter het niet voor elkaar krijgt om nieuw geld binnen te brengen dan stopt het geld met rollen en stort het in elkaar. OneCoin was een goed voorbeeld van een Ponzi scheme.

Een piramidespel is een bedrijfsmodel dat zijn leden betaalt op basis van hoeveel nieuwe leden zij binnenhalen. Wanneer er geen nieuwe leden meer toetreden, stopt het geld wederom met rollen en stort het in elkaar.

De beste manier om deze vorm van oplichting te voorkomen is door goed onderzoek te doen naar de cryptocurrencies die je aanschaft. Als de waarde van een cryptocurrency alleen afhangt van het toetreden van nieuwe investeerders of leden, dan heb je waarschijnlijk een Ponzifraude of piramidespel te pakken.