Levels & Limits


De Europese richtlijn voor het tegen gaan van witwassen verplicht ons om het risico in verschillende niveaus in te delen. Met het systeem van account levels en de onderliggende handelslimieten is Coinmerce effectiever in het inschatten en beheersen van het risico op witwassen.

Wat is Level 1?

Level 1 is het eerste verificatie level. Met een Level 1 account heb je een wekelijks stortings- en opnamelimiet van €500,00 per week. Verificatie wordt uitgevoerd door middel van een bankoverschrijving.

Wat is Level 2?

Level 2 is het tweede verificatie level. Met een Level 2 account heb je een dagelijks stortings- en opnamelimiet van €20.000 of €60.000 per week. Verificatie wordt uitgevoerd door het verstrekken van een geldig officieel identiteitsbewijs.

Wat is Level 3?

Level 3 is het hoogste verificatie level. Met een Level 3 account heeft u aangepaste limieten. Verificatie wordt uitgevoerd door het verstrekken van een herkomst van financiële middelen en bewijs van verblijf documenten.

Level 1 Level 2 Level 3
1D €20.000
1W €500 €60.000






Share with your friends