Levels & Limieten
De Europese richtlijn voor het tegen gaan van witwassen verplicht ons om het risico in verschillende niveaus in te delen. Met het systeem van account levels en de onderliggende transactielimieten is Coinmerce effectiever in het inschatten en beheersen van het risico op witwassen.
Wat is een Verified account?
Met een geverifieerd account heb je een stortings- en opnamelimiet van €20.000 per dag en €60.000 per week. De verificatie wordt uitgevoerd door het verstrekken van een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs.
Met een geverifieerd account heb je een dagelijkse stortings- en opnamelimiet van €20.000 per dag en €60.000 per week. De verificatie wordt uitgevoerd door het verstrekken van een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs.
Limieten
| Registered | Verified | Pro |
|---|
| Storten & Opnemen (1D) | N/A | €20.000 | custom |
| Storten & Opnemen (7D) | N/A | €60.000 | custom |
| Ordergrootte | N/A | €10.000 | custom
|
| Email | Ja | Ja | Ja |
| Bank | Nee | Ja | Ja |
| Identificatie | Nee | Ja | Ja |
| Selfie | Nee | Ja | Ja |
| Herkomst van financiële middelen | Nee | Nee | Ja |
| Bewijs van adres | Nee | Nee | Ja |