Prévention de la fraude

La fraude en ligne augmente dans le monde entier et certains criminels utilisent des plateformes de cryptomonnaie comme Coinmerce pour déplacer leur argent vers la pseudonymité. Coinmerce travaille sans relâche pour empêcher la réussite de ces fraudeurs et collabore avec les autorités pour les appréhender. Une fois une transaction effectuée, elle ne peut plus être annulée, compte tenu de la nature des transactions de cryptomonnaie. Nous sommes donc convaincus que chaque fraude réussie est une de trop.

Puis-je faire confiance à Coinmerce?

Oui. Coinmerce est une entreprise néerlandaise. Nous avons une politique stricte contre la criminalité financière, y compris des procédures et des filtres. Nous collaborons avec les autorités locales et internationales pour prévenir les crimes et, dans la mesure du possible, aider aux enquêtes. Coinmerce n'a aucun lien avec les auteurs de fraude et nous condamnons fermement leurs actions.

Que fait Coinmerce pour prévenir la fraude ?

La majorité de nos mesures préventives se déroulent hors de la vue du public. Nous ne divulguons pas ces mesures, parce que ceci faciliterait la tâche des fraudeurs tromper nos systèmes. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous appliquons les meilleures pratiques, les règles européennes et que nous effectuons le contrôle des identités avant de pouvoir finaliser les transactions. En cas du doute, ne poursuivez pas votre transaction et envoyez-nous un e-mail à [email protected].

Une personne m'a dit qu'elle était représentante de Coinmerce ou qu'elle avait un partenariat avec Coinmerce ? Puis-je la croire ?

Il existe des entreprises qui prétendent collaborer avec Coinmerce ou communiquer qu'elles sont des partenaires commerciaux de Coinmerce. Dans certains cas, même des individus prétendent être des employés de Coinmerce. Veuillez toujours nous contacter pour vérifier les informations personnelles d'une personne qui prétend avoir fourni l'une des informations ci-dessus avant d'approuver une transaction.

Si Coinmerce n'existait pas, aurais-je échappé à l'escroquerie ?

C'est malheureusement loin d'être le cas. Les fraudeurs ont de multiples moyens pour réaliser leurs transactions crypto. Si les fraudeurs utilisent X, il est très probable que nous le détections et que nous puissions empêcher la tentative de fraude. Coinmerce dispose d'instruments d'analyse avancés pour retracer les fonds.

Je suis victime d'une escroquerie, qu'est-ce que je dois faire ?

Premièrement, contactez-nous immédiatement pour voir si nous pouvons encore arrêter la transaction. Veuillez au moins mentionner les détails de la transaction et toute information que vous pouvez nous fournir. Si nous n'avons pas encore envoyé la crypto-monnaie, nous pouvons au moins rembourser une partie de l'argent. Assurez-vous de porter plainte auprès de la police. Soumettez une plainte en ligne ou rendez-vous au poste de police local. Il est important de toujours porter plainte contre l'escroc et l'affaire de fraude auprès de la police. Même si votre argent est perdu, cela aide la police à prévenir la fraude future. La fraude non signalée a également un impact sur les statistiques, ce qui signifie que l'application de la loi peut recevoir moins d'argent pour aider à prévenir la fraude.

Comment reconnaître la fraude et l'escroquerie ?

Voici quelques conseils à garder à l'esprit qui peuvent vous aider à l'avenir :

Vérifiez toujours attentivement à qui vous envoyez de l'argent. Si c'est une entreprise, assurez-vous que la personne est réellement liée à l'entreprise en contactant directement l'entité. Soyez critique. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. De plus, Coinmerce n'offre pas de services de paiement et vous devez être le seul destinataire de la crypto-monnaie. Ne faites pas confiance à une transaction que vous envoyez vers un site Web ou un service d'un tiers.

Afin de prévenir la répétition des méthodes de fraude connues, nous avons l'intention de vous fournir des cas connus. Si vous avez été victime d'une fraude qui n'est pas répertoriée ici, veuillez nous contacter par e-mail afin que nous puissions l'ajouter à la liste.

Vous avez été contacté par une personne qui vous offre une opportunité d'investissement.

Vous êtes proposé pour un emploi dans lequel vous devez transférer de l'argent à X, acheter de la crypto-monnaie et l'envoyer à un client de l'entreprise pour laquelle vous travaillez.

Vous avez acheté un produit en ligne.

Vous envoyez des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies en investissement vers un portefeuille géré par un tiers. Le tiers vous promet un rendement régulier et intéressant sur votre investissement. Faites toujours des recherches approfondies sur ce tiers avant d'envoyer quoi que ce soit.

Vous êtes en contact avec une personne concernant un investissement. Vous êtes invité à transférer 250 EUR de bitcoins en tant que placement initial. Le contact indique que vous faites des bénéfices et vous demande d'investir davantage.