Fraude preventie

Online fraude neemt wereldwijd toe en sommige criminelen gebruiken cryptocurrency platforms zoals Coinmerce om hun geld te verplaatsen naar pseudonimiteit. Coinmerce werkt onafgebroken om te voorkomen dat deze fraudeurs slagen en helpt de autoriteiten om deze criminelen te pakken te krijgen. Eenmaal voltooid, kunnen orders niet meer worden teruggedraaid, gezien de aard van de cryptocurrency transacties. Wij zijn dan ook van mening dat elke fraude die slaagt er één te veel is.

Kan ik Coinmerce vertrouwen?

Ja. Coinmerce is een Nederlands bedrijf. Wij hebben een strikt anti financiëlecriminaliteitsbeleid inclusief procedures en filters. Wij werken samen met lokale en internationale handhavingsinstanties om misdrijven te voorkomen en waar mogelijk te helpen bij onderzoeken. Coinmerce heeft op geen enkele wijze banden met de daders van fraude en wij veroordelen hun acties ten zeerste.

Wat doet Coinmerce om fraude te voorkomen?

De meeste van onze preventieve maatregelen gebeuren achter de schermen. Wij maken deze maatregelen niet openbaar, omdat dat de fraudeurs zou helpen onze systemen te omzeilen. Wat we wel kunnen onthullen is dat Coinmerce de beste praktijken volgt, Europese richtlijnen en dat we de identiteitscontrole uitvoeren voordat we aankopen kunnen afronden. In geval van twijfel, ga niet verder met uw transactie en stuur ons een e-mail naar [email protected]

Iemand heeft mij verteld dat hij of zij Coinmerce vertegenwoordigt of een partnerschap heeft met Coinmerce? Kan ik ze geloven?

Er zijn bedrijven die beweren samen te werken met Coinmerce of communiceren dat zij de zakelijke partners van Coinmerce zijn. In sommige gevallen beweren zelfs individuelen dat zij werknemers zijn van Coinmerce. Neem altijd contact met ons op om de persoonlijke gegevens te verifiëren van een persoon die beweert dat hij of zij een van de bovengenoemde gegevens heeft verstrekt voordat je een transactie goedkeurt.

Als Coinmerce niet bestond, zou ik dan niet opgelicht zijn geweest?

Helaas is dit niet het geval. Fraudeurs hebben veel mogelijkheden om hun crypto transacties uit te voeren. Als fraudeurs gebruik maken van Coinmerce, is de kans veel groter dat we dit opmerken en in staat zijn om de poging tot fraude te voorkomen. Coinmerce beschikt over geavanceerde analyse-instrumenten om fondsen op te sporen.

Ik ben net opgelicht, wat moet ik doen?

Eerst en vooral, neem onmiddellijk contact met ons op om te zien of we de transactie nog kunnen stoppen. Vermeld in ieder geval de details van de transactie en alle informatie die je ons kunt verstrekken. Als we de cryptocurrency nog niet hebben verstuurd, kunnen we in ieder geval een deel van het geld terugsturen. Zorg ervoor dat je aangifte doet bij de politie. Dien een online aangifte in of bezoek het lokale politiebureau. Het is belangrijk dat je altijd aangifte doet van de oplichter en de fraudezaak bij de politie. Ook als je geld verloren gaat, helpt het de politie om toekomstige fraude te voorkomen. Niet-gemelde fraude heeft ook invloed op de statistieken, wat betekent dat de rechtshandhaving minder geld kan ontvangen om fraude te helpen voorkomen.

Hoe herken ik fraude en oplichting?

Er zijn een paar tips om in gedachten te houden die je in de toekomst kunnen helpen:

Controleer altijd aandachtig naar wie je geld stuurt. Als het een bedrijf is, zorg er dan voor dat de persoon echt verbonden is met het bedrijf door rechtstreeks contact op te nemen met de entiteit. Wees kritisch. Lijkt het te mooi om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk ook zo. Tevens biedt Coinmerce geen betalingsdiensten aan en dien allen jij de ontvanger te zijn van de cryptocurrenncy. Vertrouw niet op een transactie die je naar een website of dienst van een derde partij stuurt. Vertrouw geen personen die contact opnemen en je een onrealistisch rendement op beleggingen beloven. Om te controleren of je een phishing-poging kunt ontdekken, kun je deze door Google ontworpen test doen.


Om te voorkomen dat bekende fraude methoden zich opnieuw voordoen, hebben wij de intentie om je te voorzien van bekende fraude gevallen. Als je het slachtoffer bent geweest van een fraude die hier niet vermeld staat, neem dan contact met ons op via e-mail [email protected] zodat we deze aan de lijst kunnen toevoegen.

• Je bent gecontacteerd door een persoon die je een beleggingsmogelijkheid biedt.
• Je krijgt een baan aangeboden waarin je geld moet overmaken naar Coinmerce, cryptocurrency moet kopen en opsturen naar een klant van het bedrijf waar je voor werkt.
• Je hebt online een product gekocht.
• Je verstuurt Bitcoin of andere cryptocurrency ter investering naar een wallet, beheerd door een derde partij. De partij belooft je een consistent en mooi rendement op je investering. Doe altijd goed onderzoek naar deze partij voordat je iets naar hen stuurt.
• Je bent in contact met een persoon omtrent een investering. Je wordt verzocht 250 EUR aan Bitcoin over te maken, als initiële investering. De contact persoon geeft aan dat je winst maakt en verzoekt je nog meer te investeren.