BitMEX aangeklaagd door Amerikaanse toezichthouder
De derivatenbeurzen BitMEX wordt sinds juli 2019 door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission onderzocht, maar op 1 oktober heeft het agentschap een civiele procedure tegen de beurs aangespannen.
De aanklacht is gericht tegen vijf verschillende entiteiten en drie personen die de beurs bezitten en runnen. De personen zijn CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed en mede-oprichter Ben Delo.
De aanklachten omvatten het exploiteren van een ongeregistreerd exchange platform en het schenden van en het van plan zijn om de US Bank Secrecy Act te schenden. Er wordt geloofd dat sinds de oprichting in 2014, BitMEX een handelsvolume ten noorden van $1 biljoen heeft gehad. Het platform is er niet in geslaagd om de meest basis Anti-Witwas en Know Your Customer controles te implementeren zoals vereist door de Amerikaanse regelgeving.
Indien schuldig bevonden, kunnen de individuen een gevangenisstraf krijgen tot een maximum van vijf jaar en een boete van $250.000.
De FBI beweert dat Arthur Hayes in juli 2019 online opschepte over het omkopen van toezichthouders in jurisdicties buiten de VS, specifieker de Seychellen. Volgens Hayes kost het omkopen van een toezichthouder daar slechts een kokosnoot.
FBI assistent-directeur William Sweeney zei het volgende als antwoord:
De aanklacht is gericht tegen vijf verschillende entiteiten en drie personen die de beurs bezitten en runnen. De personen zijn CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed en mede-oprichter Ben Delo.
De aanklachten omvatten het exploiteren van een ongeregistreerd exchange platform en het schenden van en het van plan zijn om de US Bank Secrecy Act te schenden. Er wordt geloofd dat sinds de oprichting in 2014, BitMEX een handelsvolume ten noorden van $1 biljoen heeft gehad. Het platform is er niet in geslaagd om de meest basis Anti-Witwas en Know Your Customer controles te implementeren zoals vereist door de Amerikaanse regelgeving.
Indien schuldig bevonden, kunnen de individuen een gevangenisstraf krijgen tot een maximum van vijf jaar en een boete van $250.000.
De FBI beweert dat Arthur Hayes in juli 2019 online opschepte over het omkopen van toezichthouders in jurisdicties buiten de VS, specifieker de Seychellen. Volgens Hayes kost het omkopen van een toezichthouder daar slechts een kokosnoot.
FBI assistent-directeur William Sweeney zei het volgende als antwoord:
"Thanks to the diligent work of our agents, analysts, and partners with the CFTC, the defendants will soon learn the price of their alleged crimes will not be paid with tropical fruit, but rather could result in fines, restitution, and federal prison time."